董事會運作

治理組織

飛宏董事會本屆設有9 席董事( 學經歷詳見飛宏公司官網與2024年報)，任期為3年，董事（含獨立董事）選任方式採候選人提名制度，透過公平、公正、公開之董事選任程序選任之。董事會4 席獨立董事，獨立董事佔全體董事比例44.5 %，並遵從相關法規對於獨立董事的獨立性進行判斷及評估。飛宏重視董事組成多元化，2024 年已補選一席女性獨董，並由提名委員會於董事評選時進行考量，再按公司法於股東會議中票選產生，且將永續衝擊管理能力作為考量，未來將納入提名與遴選準則。

董事會每季至少召開1 次，以修訂內控政策與程序、審核經營績效和討論重大衝擊和策略議題。經理人定期列席董事會報告營運狀況、財務業務概況等，董事在會議中也會針對重大議案或決策提供專業意見給經理人參考。2024 年共計召開8 次董事會，董事親自出席率高達97.01%。

公司治理架構

董事產業經驗及專業能力

功能委員會運作情形

董事會與高階主管薪酬制度

飛宏董與高階經理人薪資報酬依「薪資報酬委員會組織規程」辦理，並依績效自評結果做為董事及經理人個別報酬之衡量依據，經薪酬委員會審議後提董事會決議，並向股東會報告。集團總經理及高階經理人的薪資結構與公司經營績效及個人績效指標緊密掛鉤，涵蓋非財務面向如公司治理、綠色設計及永續環境等永續績效指標，確保薪酬制度與公司長短期經營目標及股東利益高度一致。自2023年起，高階經理人薪酬方案納入持股信託長期激勵計劃，進一步將薪酬與公司長期績效及股東權益緊密結合。